Позвоните мне

Сохранность банковской тайны в условиях международного обмена

Инструменты, доступные в ОАЭ позволяют сохранить
конфиденциальность, не нарушив законодательство

Получить решение
Современные реалии банковского обслуживания в условиях международного налогового обмена, ужесточение требований KYC и давление международных экономических организаций на бизнес заставляют инвесторов искать новые продвинутые решения для сохранности банковской тайны. Современные реалии банковского обслуживания в условиях международного налогового обмена заставляют инвесторов искать новые инструменты для сохранности банковской тайны. Специалисты SORP Group помогут реализовать надежное решение.

Сохранность банковской тайны

Кто осуществляет обмен налоговой информацией о клиентах?
Банки
Инвестиционные структуры
Брокеры
Страховые компании




Обязательства финансовых структур в условиях международного обмена
  • Финансовые учреждения проводят процедуры идентификации налогового резидентства контролируемых лиц, которым принадлежат существующие и новые личные и корпоративные счета.
  • При инвестиционном происхождении резидентства клиента, финансовые учреждения производят налоговый обмен как по паспорту, так и по налоговому резидентству распорядителя счетом.




Принцип работы международного налогового обмена
1
Идентификация владельца счета Финансовая организация проводит процедуру идентификации лица, контролирующего счет
2
Определение налогового резидентства Выявляются иностранные налоговые резиденты
3
Сбор информации по счетам По итогу отчетного периода финансовая организация собирает сведения о счетах иностранных налоговых резидентов
5
Выявление характера резиденства При обнаружении инвестиционных признаков резидентства клиента отчетность отправляется как в страну налогового резидентства, так и в страну гражданства
4
Отправка данных в страну налогового резидентства Данные сортируются по принципу налогового резидентства, отчет направляется в иностранные компетентные органы налоговой принадлежности клиента
Хотите получить индивидуальное предложение
в течение 15 минут?
Получить предложение

Преимущества SORP

Возможности ОАЭ Активы SORP Group
  • Получение полноценного резидентского банковского счета, по которому отсутствует обмен налоговой информацией
  • Получение статуса налогового резидента ОАЭ для защиты от обмена налоговой информацией по иностранным счетам со страной происхождения
  • Получение полноценного резидентства, не носящего инвестиционный характер и подтверждение центра жизненных интересов в стране
  • 5000 м2 собственных офисных помещений
  • Обученный технический персонал, с профильным управленческим образованием
  • Государственная лицензия на налоговое и бухгалтерское обслуживание
  • Штат юристов и адвокатов
  • Партнерство с ведущими аудиторскими компаниями



Инструменты, доступные SORP Group для обеспечения сохранности банковской тайны:
Оформление резидентского статуса Оформление резидентских виз, не носящих инвестиционный характер, согласно классификации ОСЭР
Комплекс мер по подтверждению центра жизненных интересов Подтверждение проживания и наличия источника дохода на территории страны
Комплекс мер по подтверждению центра управления и контроля Документальное и фактическое подтверждение управления бизнесом с территории страны
Возможности виртуального офиса – незримое присутствие в ОАЭ Удаленный доступ к локальной телефонии, отправка почтовой корреспонденции с Дубайского IP - адреса
Документальное подтверждение наличия местного персонала Технический персонал, имеющий резидентскую визу и постоянно проживающий на территории ОАЭ, обеспечит управление компанией и подписание документов с территории ОАЭ Технический персонал, имеющий резидентскую визу и постоянно проживающий на территории ОАЭ.
Получение местного налогового номера Постановка на учет и оформление сертификата, обозначающего налоговую принадлежность компании к юрисдикции ОАЭ
Хотите получить индивидуальное предложение
в течение 15 минут?
Получить предложение

Определение налогового резидентства

Какие факторы служат для определения налогового резидентства?
Основания для определения
центра жизненных интересов
Основания для определения
центра управления и контроля
  • Наличие вида на жительство
  • Наличие источника дохода на территории страны
  • Наличие места для проживания
  • Наличие иного имущества на территории страны: недвижимость, автомобиль
  • Наличие местного банковского счета
  • Наличие местного телефонного номера
  • Подтверждение социального интереса на территории ОАЭ
  • Наличие вида на жительство
  • Наличие источника дохода в ОАЭ
  • Наличие места для проживания
  • Наличие иного имущества: недвижимость, автомобиль
  • Местный банковский счет и телефонный номер
  • Социальный интерес на территории ОАЭ
  • Наличие номера налогоплательщика
  • Наличие реального офисного помещения и штатного расписания с сотрудниками и директором - резидентами ОАЭ
  • Фактическое место ведения деятельности, управления, проведения собраний акционеров и подписания документов
  • Место проведения собраний акционеров
  • Наличие обслуживающего аудитора и местного налогового советника
  • Наличие номера налогоплательщика
  • Наличие реального офисного помещения и штатного расписания
  • Место ведения деятельности и управления компанией
  • Место проведения собраний акционеров
  • Наличие обслуживающего аудитора


Заявка на регистрацию
компании в ОАЭ

Регистрируйтесь в системе и получите бесплатное подключение
и консультацию нашего специалиста в течение 20 минут.

Сотрудники SORP подберут идеальный инвестиционный проект под Ваши цели и требования и окажут Вам всестороннюю поддержку. Уже сегодня Вы сможете узнать, куда и как лучше инвестировать в ОАЭ, чтобы обеспечить себе максимально высокий, безрисковый и стабильный пассивный доход