Сохранность банковской тайны в условиях международного обмена

Инструменты, доступные в ОАЭ позволяют сохранить
конфиденциальность, не нарушив законодательство

Современные реалии банковского обслуживания в условиях международного налогового обмена, ужесточение требований KYC и давление международных экономических организаций на бизнес заставляют инвесторов искать новые продвинутые решения для сохранности банковской тайны. Современные реалии банковского обслуживания в условиях международного налогового обмена заставляют инвесторов искать новые инструменты для сохранности банковской тайны. Специалисты SORP Group помогут реализовать надежное решение.

Сохранность банковской тайны

Кто осуществляет обмен налоговой информацией о клиентах?

Банки

Инвестиционные структуры

Брокеры

Страховые компании

Обязательства финансовых структур в условиях международного обмена

Финансовые учреждения проводят процедуры идентификации налогового резидентства контролируемых лиц, которым принадлежат существующие и новые личные и корпоративные счета.

При инвестиционном происхождении резидентства клиента, финансовые учреждения производят налоговый обмен как по паспорту, так и по налоговому резидентству распорядителя счетом.

Принцип работы международного налогового обмена

Идентификация владельца счета Финансовая организация проводит процедуру идентификации лица, контролирующего счет

Определение налогового резидентства Выявляются иностранные налоговые резиденты

Сбор информации по счетам По итогу отчетного периода финансовая организация собирает сведения о счетах иностранных налоговых резидентов

Выявление характера резиденства При обнаружении инвестиционных признаков резидентства клиента отчетность отправляется как в страну налогового резидентства, так и в страну гражданства

Отправка данных в страну налогового резидентства Данные сортируются по принципу налогового резидентства, отчет направляется в иностранные компетентные органы налоговой принадлежности клиента

Проведите анализ схем защиты вашего бизнеса от автоматического обмена налоговой информацией

Получить консультацию

Преимущества SORP

Возможности ОАЭ

Активы SORP Group

Получение полноценного резидентского банковского счета, по которому отсутствует обмен налоговой информацией
Получение статуса налогового резидента ОАЭ для защиты от обмена налоговой информацией по иностранным счетам со страной происхождения
Получение полноценного резидентства, не носящего инвестиционный характер и подтверждение центра жизненных интересов в стране

5000 м2 собственных офисных помещений
Обученный технический персонал, с профильным управленческим образованием
Государственная лицензия на налоговое и бухгалтерское обслуживание
Штат юристов и адвокатов
Партнерство с ведущими аудиторскими компаниями

Инструменты, доступные SORP Group для обеспечения сохранности банковской тайны:

Оформление резидентского статуса Оформление резидентских виз, не носящих инвестиционный характер, согласно классификации ОСЭР

Комплекс мер по подтверждению центра жизненных интересов Подтверждение проживания и наличия источника дохода на территории страны

Комплекс мер по подтверждению центра управления и контроля Документальное и фактическое подтверждение управления бизнесом с территории страны

Возможности виртуального офиса – незримое присутствие в ОАЭ Удаленный доступ к локальной телефонии, отправка почтовой корреспонденции с Дубайского IP - адреса

Документальное подтверждение наличия местного персонала Технический персонал, имеющий резидентскую визу и постоянно проживающий на территории ОАЭ, обеспечит управление компанией и подписание документов с территории ОАЭ Технический персонал, имеющий резидентскую визу и постоянно проживающий на территории ОАЭ.

Получение местного налогового номера Постановка на учет и оформление сертификата, обозначающего налоговую принадлежность компании к юрисдикции ОАЭ

Оставьте заявку и получите индивидуальное предложение по защите от автоматического обмена налоговой информацией

Связаться со специалистом

Определение налогового резидентства

Какие факторы служат для определения налогового резидентства?

Основания для определения
центра жизненных интересов

Основания для определения
центра управления и контроля

Наличие вида на жительство
Наличие источника дохода на территории страны
Наличие места для проживания
Наличие иного имущества на территории страны: недвижимость, автомобиль
Наличие местного банковского счета
Наличие местного телефонного номера
Подтверждение социального интереса на территории ОАЭ

Наличие вида на жительство
Наличие источника дохода в ОАЭ
Наличие места для проживания
Наличие иного имущества: недвижимость, автомобиль
Местный банковский счет и телефонный номер
Социальный интерес на территории ОАЭ

Наличие номера налогоплательщика
Наличие реального офисного помещения и штатного расписания с сотрудниками и директором - резидентами ОАЭ
Фактическое место ведения деятельности, управления, проведения собраний акционеров и подписания документов
Место проведения собраний акционеров
Наличие обслуживающего аудитора и местного налогового советника

Наличие номера налогоплательщика
Наличие реального офисного помещения и штатного расписания
Место ведения деятельности и управления компанией
Место проведения собраний акционеров
Наличие обслуживающего аудитора

Обеспечьте сохранность банковской тайны

Оставьте заявку и получите подробную консультацию по сохранности банковской тайны в течение 20 минут.

Специалисты SORP Group помогут выстроить оптимальные схемы защиты финансовой и налоговой ниформации и создать условия для получения статуса налогового резидента ОАЭ.

Заказать консультацию

Сохранность банковской тайны в условиях международного обмена

Инструменты, доступные в ОАЭ позволяют сохранить конфиденциальность, не нарушив законодательство