Сохранность банковской тайны в условиях международного обмена

Надёжная защита и конфиденциальность налоговой информации, проводимых
банковских операций, данных об активах и их владельцев, обеспечиваемая законодательством ОАЭ

Декоративная картинка для статьи

Современные реалии банковского обслуживания практически уничтожили понятие “банковской тайны”. Единственная возможность избежать рисков потери персональных данных как по личным банковским счетам, так и счетам подконтрольных компаний, в условиях применения стандартов автоматического обмена налоговой информацией (CRS) может быть получена на основе возможностей, предоставляемых законодательством ОАЭ. SORP предлагает своим клиентам эффективные решения свободы ведения бизнесов и расчётов.

Принцип работы стандарта международного налогового обмена CRS

Идентификация и мониторинг
владельца счета

Мероприятия по установлению и проверке данных о клиентах, которые владеют банковскими счетами

Определение налогового резидентства бенефициара

Выявление клиентов с гражданством иностранных государств, которые не имеют статуса налогового резидента в стране финансовой организации

Сбор информации по счетам - нерезидентов

По итогу отчетного периода банк собирает сведения о всех счетах нерезидентов для их передачи во внутренний надзорный орган

Доначисление налогов на доходы по счетам

Фискальные органы налогового резидентства могут сопоставить отчетные данные и декларацию о доходах и доначислить налоги

Выявление характера резиденства

При обнаружении инвестиционных признаков налогового резидентства отчетность будет передана в страну гражданства владельца

Направление данных в страну налогового резидентства

Сформированный отчет передаётся во все фискальные органы страны по месту налоговой принадлежности подписанта под счётом

Что сохранит конфиденциальность в условиях международного обмена

  • Статус налогового резидента ОАЭ

    Оформление резидентских виз, не носящих инвестиционный характер согласно классификации ОЭСР, формирование доказательств наличия налогового резидентства

  • Подтверждение центра жизненных интересов в ОАЭ

    Документальное подтверждение постоянного проживания на территории ОАЭ, а также наличия постоянных источников дохода в Арабских Эмиратах

  • Формирование экономического присутствия в ОАЭ

    Документальное подтверждение размещения бизнеса, наличия центра управления и контроля, менеджмента и административных процессов на базе Эмиратов

  • Атрибуты физического присутствия в ОАЭ

    Использование различных пакетов виртуального офиса, включая предоставление местного телефонного номера, IP - адреса, хостинга, электронной почты

  • Применение инструментов номинального сервиса в ОАЭ

    Привлечение на условиях аренды персонала, менеджмента и технических директоров, проживающих внутри страны, для выполнения функциональных задач

  • Статус налогоплательщика в ОАЭ

    Постановка на учёт юридического лица как налогоплательщика, своевременная подача налоговых деклараций, подтверждающих налоговую принадлежность компании к ОАЭ


Экспертные решения SORP для успешного создания профессионального бизнеса в ОАЭ

Создание
Арабского траста

Построение трастовых структур или отношений для реализации бизнес-целей при соблюдении анонимности владельцев

Построение холдингов
и бизнес - структур

Создание инструмента для эффективной организации управления и инвестиций в подконтрольные структуры

Инструменты
номинального сервиса

Предоставление ограниченных в правах технических директоров, акционеров с целью исключения взаимозавимости сделок


Комплексные решения SORP для оформления недвижимости и активов

Подтверждение бизнес-
гипотезы

Проанализируем особенности законодательства, определим место инкорпорации, бизнес- активность, и требования для разрешений и согласований

Открытие банковского
счёта в ОАЭ

Содействие в коммуникации с финансовыми институтами в прохождении проверки KYC при открытии счёта, который гарантирует вам сохранность налоговой информации

Дубайский адрес
ведения бизнеса

В собственном бизнес - центре SORP предоставляем офисные пространства для размещения и подтверждения управления всем бизнесом и операциями с территории ОАЭ

Прохождение
банковских
проверок

Предоставление персонала для встречи представителей банка при прохождении верификации KYC, для подтверждения места управления всеми банковскими счетами

Юридически-
финансовая
экспертиза

Анализ, выработка стратегии и документальная поддержка сопровождения финансовых операций с предоставлением оценки специалистов из ОАЭ и всего мира

Подтверждение
Economic
Substance

Пакет мер, обосновывающих наличие и целесообразность экономического присутствия в стране как доказательство легитимности оптимизаций налогообложения

Оформление
вида на
жительство

Обеспечение прав на получение резидентских виз, не носящих инвестиционный характер, для получения статуса налогового резидентства

Подтверждение
центра жизненных
интересов в ОАЭ

Предоставление бюджетного и оформленного документально жилья, источников ст абильного дохода на территории Арабских Эмиратов

Подтверждение
налогового
резидентства

Выполнение требований по подтверждению наличия tax domicile как доказательства принадлежности к налоговой системе ОАЭ

SORP Group станет Вашим надежным партнёром в долгосрочной работе на территории ОАЭ

Комплекс всех услуг

SORP предлагает комплексную поддержку приобретаемых компаний и их акционеров: от лицензирования, продления банковских счетов до получения статуса налогового резидента страны

Индивидуальный подход

Оптимальное решение задач приобретения готового бизнеса в ОАЭ с учётом Ваших приоритетов

15 лет успешной работы

Мы помогли тысячам клиентов приобрести, построить и развить бизнес в ОАЭ

Проверка концепции

Проверка концепции вашей компании на предмет стратегических и юридических ошибок



Напишите в WhatsApp