Как работать с криптовалютой
в ОАЭ

Узнайте особенности ведения криптовалютного бизнеса в Арабских Эмиратах,
открывающего уникальные возможности для иностранных предпринимателей

Декоративная картинка для статьи

Одной из главных целей правительства Эмиратов является превращение страны в ведущий мировой финансовый центр, поэтому власти приветствуют все инновации и делают все возможное, чтобы идти в ногу со временем.Долгое время ОАЭ с перспективой смотрели в сторону развития криптоиндустрии, но отсутствие регуляций и правовой базы от государственных ведомств приводило к невозможности легитимного ведения криптобизнеса. С 2017 году Арабские Эмираты начали формирование крипто-законодательства, вследствие чего интерес к цифровым деньгам многократно возрос.

Какие возможности открывает криптовалютная деятельность в ОАЭ

Основать венчурную
компанию

Откройте бизнес и начните доверительное
управление финансами, используя гибкое
законодательство ОАЭ

Применять блокчейн
технологии

Используйте технологии распределенного
реестра, обеспечивающие прозрачное,
децентрализованное управление

Инвестировать
в проекты

Максимизируйте прибыль без налогов,
вкладывая капитал в стартапы на основе
блокчейна

Приобретать
недвижимость

Воспользуйтесь возможностью
конвертировать криптовалюту
в высоколиквидные активы

Легализовать
активы

Обоснуйте происхождение Ваших
криптоактивов, используя возможности
законодательства ОАЭ

Распределять
прибыль

Управляйте денежными потоками внутри
группы, без валютных ограничений и со
свободным вводом и выводом капитала

Вы можете адаптировать практически любой бизнес, связанный с фиатной валютой, для работы с криптой, иногда более прибыльными способами. Все, что для этого требуется, - это твердое понимание того, как работают виртуальные валюты, и как использовать эти знания в Ваших интересах. Независимо от того, владеете ли Вы в настоящее время криптовалютой или нет, Вы можете начать бизнес “вокруг” нее. Условно, вся криптовалютная деятельность может быть разделена на регулируемую, требующую специальной лицензии от контролирующих ведомств, и нерегулируемую, позволяющую вести бизнес без особых согласований.

Типы нерегулируемых криптолицензий, действующих в Арабских Эмиратах

Такие лицензии не контролируются финансовыми регуляторами, не требуют подтверждения опыта и образования владельцев, как и найма профильного персонала. Выдаются на общих основаниях.
Венчурная
компания
Управление инвестиционными потоками в
рамках распределения собственных средств
в криптостартапы
Оператор криптовалютной
ноды
Запуск и управление активным кошельком
определенного блокчейна, хранение, а также
обновление данных бухгалтерской книги
Кибербезопасность
и аудит
Анализ программного кода, связанного
с администрированием и обеспечением
безопасности криптоактивов
Разработка программного
обеспечения
Разработка пользовательских интерфейсов,
программ и приложений для обеспечения
эффективной работы с криптовалютой
Проприетарная
торговля
Операции купли-продажи криптотоваров
на основе технологии распределенной
бухгалтерской книги (ledger)
Управление базами
данных
Разработка и применение решений по
управлению data на основе Distributed
Ledger Technology

Криптовалютная деятельность не запрещена в ОАЭ, напротив, Эмираты рассмаривают криптоиндустрию одним из самых перспективных направлений в бизнесе. Но банки активно сотрудничая с корреспондентами по миру, принимают их политику и не допускают платежи в криптовалюте и переводы с криптобирж из-за трудностей политики отмывания денег и процедур KYC. Однако, ОАЭ можно рассматривать как привлекательный финансовый центр, из которого криптовалютные трейдеры могут обрабатывать прибыль этого нового и успешного бизнеса.


Типы регулируемых криптолицензий, действующих в Арабских Эмиратах

Регулирование криптовалютных и блокчейн-проектов в ОАЭ осуществляется Финансовыми регуляторами DFSA и FSRA (Управления по регулированию финансовой деятельности в специализированных СЭЗ) и SCA (Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам на локальной земле) Эти государственные органы контролируют крипто и блокчейн бизнес для обеспечения максимальной прозрачности.

Выпуск цифровой валюты

Эмиссия криптоактивов инвесторам или третьим лицам, действующих от имени эмитента онлайн / через существующие платформы

Управление активами

Размещение средств инвесторов в активы компаний и финансовые инструменты за определенное вознаграждение

Криптовалютная биржа

Платформа, которая публикует текущие цены и предлагает услуги по сопоставлению с рынком или запускает торговый механизм

Обмен валют

Платформа для торговли, конвертации и обмена криптовалюты обмен на другие активы, деньги, ценные бумаги и/или товары

Продвижение и маркетинг

Таргетинг ивесторов на покупку криптовалюты, а также привлечение инвестиции "до выпуска" базовых токенов, в том числе через биржу

Доверительное хранение

Услуги по защите частных криптографических ключей от имени своих клиентов, для приема, хранения, либо передачи криптоактивов третьим лицам

Финансовые консультации

Разработка финансовых моделей, прогнозов, гипотез, рекомендации по вопросам ведения бизнеса в ОАЭ в отношении криптоактивов

Брокерская деятельность

Посреднические услуги по торговле, обмену и продвижению криптовалют на биржах и иных платформах

Требования для лицензирования криптообменного бизнеса

Минимальный капитал 5 000 000 AED

Компания должна обладать минимальным капиталом в размере 5 000 000 AED и приобрести лицензию на ведение бизнеса по стоимости в 210 000 AED

Квалифицированный персонал

Компания обязуется иметь в штате квалифицированный операционный менеджмент, AML офицера, внутреннего аудитора и compliance officer

Направление деятельности

Определиться, какие криптовалюты будут входить в обмен. Будет ли компания заниматься дополнительной деятельностью (продвижение, выпуск новых криптоактивов / токенов)

Бизнес-план

Сформировать подробный бизнес - план с описанием финансовой модели на 1, 2 и 3й год работы. Описать в бизнес-плане подробную орг. структуру и ключевые должности

Финансовый отчет за 3 года

Отчет о предполагаемых доходах.
∙ Расчетные балансовые отчеты.
∙ Расчетные отчеты о движении денежных средств.

Соответствие AML требованиям

Компания должна разработать подробный внутренний мануал по противодействию отмыванию денег в соответствии с законами Эмиратов

Финансовые гарантии

Регулируемые компании должны на постоянной основе поддерживать достаточность капитала, необходимую для обеспечения обязательств в течение как минимум 12 месяцев.

Риск - менеджмент

Обеспечить контроль, а также сформировать документацию касательно оценки всех рисков проекта с целью защиты транзакций и для обеспечения сохранности капиталовложений


Этапы лицензирования бизнеса в ОАЭ

  • Предварительный анализ

    Необходимо проанализировать конкурентную среду и адаптировать стратегию развития Вашего бизнеса. Модели, успешно работающие в других странах, часто оказываются неэффективными в ОАЭ

  • Определение места регистрации

    Стратегия ведения бизнеса на внутреннем рынке или международном пространстве, необходимость лояльности банков, престижность - определят юрисдикцию инкорпорации Вашего бизнеса

  • Понимание лицензионных процедур

    Требуется определить вид деятельности, максимально соответствующий Вашему направлению бизнеса, а также учесть возможные дополнительные требования от государственных ведомств

  • Выбор организационно-правовой формы

    В зависимости от вида лицензии на локальной территории законодательство даёт возможность определить форму собственности вашего юридического лица

  • Получение лицензии и регистрация

    Возможно после исполнения требований регуляторов (при их наличии), подтверждения адреса регистрации, оплаты стоимости лицензии и регистрационных сборов

  • Поддержка бизнеса и продление лицензии

    Финальным этапом является выбор сервисной компании, которая обеспечит административное и правовое сопровождение деятельности и основных бизнес-процессов, своевременно продлит лицензию и разрешения

Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум о перспективах криптовалютного бизнеса

«Внедрение этой технологии положительно отразится на качестве жизни в ОАЭ и повысит уровень благополучия для граждан. К 2021 году половина государственных контрактов на федеральном уровне будет осуществляться посредством технологии блокчейн, — отметил эмир Дубая. — Эта технология сэкономит время, силы и ресурсы и позволит людям своевременно осуществлять большую часть транзакций, что будет соответствовать их ритму жизни и работы»

Арабские Эмираты - страна, располагающая всеми возможностями и создающая комфортные условия для открытия и развития бизнеса в сфере высоких технологий и инноваций. Эксперты SORP Group помогут Вам начать свое дело в ОАЭ в данной области, оказав полный комплекс профессиональных услуг по регистрации, лицензированию, сертификации и администрированию Вашей деятельности.


Услуги SORP по сопровождению криптовалютной деятельности в ОАЭ

Подготовка
бизнес-модели

Подберем подходящую
лицензию и определим
тип юридического лица

Регистрация
компаний

Быстрая инкорпорация за
счет тесного сотрудничества
с лицензирующими органами

Локальный партнер
или агент

Номинальный сервис от SORP
Investment LLC с оформлением
отказа от прав в суде г. Дубая

Дубайский адрес
инкорпорации

Предоставим офис в БЦ SORP
для прохождения банковских
проверок KYC и подтверждения
Центра Управления и Контроля

Открытие
банковских счетов

Тесное сотрудничество с
банками ОАЭ, понимание
процедур и содействие в
прохождении KYC

Аутсорсинг
бизнес-процессов

Предоставим юридические,
налоговые, бухгалтерские и
административные сервисы,
PRO-сопровождение бизнеса



Какие нововведения ожидаются на рынке криптовалют в ОАЭ

Стратегии развития Dubai 10x
и Smart Dubai

Высокие темпы развития ОАЭ обеспечивают соответствие социально-экономической среды высочайшим цифровым стандартам. К 2022 году планируется внедрить искусственный интеллект на уровне государственных структур и перевести все госучреждения на блокчейн, документооборот будет происходить только в формате смарт-контрактов

Стратегия
Блокчейн 2021

Стремясь задать темп и стать лидером в области технологии блокчейн, ОАЭ запустили «Стратегию блокчейн 2021», в соответствии с которой 50% государственных транзакций в 2021 году уже проводятся с использованием этой технологии. Блокчейн внедрен в бизнес-процессы финансовых и банковских учреждений, а также является основным инструментом криптоплатформ

Открытие биржи Kraken в
Абу-Даби

Одна из крупнейших в мире криптобирж в ближайшее время откроет офис и запустит свою деятельность на территории Финансового Центра ADGM в Абу-Даби. Это открывает колоссальные возможности по обмену, покупке, хранению криптоактивов для инвесторов. компаний и частных лиц

Регулируемая криптовалютная
деятельность в СЭЗ Дубай

Финансовый регулятор DFSA (DIFC), а также DMCC совместно с Управлением по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA) достигли соглашения, которое позволит компаниям получить сложные финансово-инвестиционные лицензии для криптовалютной деятельности

Услуги SORP для профессиональных игроков рынка

Легализация
криптоактивов

  • Легализация Ваших криптоактивов для последующих инвестиций путем распределения средств в действующий бизнес с целью легитимного обоснования капитала
  • Предоставление финансовых услуги с использованием инновационных технологий и Big Data, искусственного интеллекта, блокчейна
  • Оказание комплекса услуг по оптимизации использования криптоактивов, привлечению и размещению инвестиций
  • Обеспечение упрощенного прохождения визовых процедур акционерам и сотрудникам. Получение статуса налогового резидента для повышения лояльности банков ОАЭ

Комплексный
аудит

  • Обоснование происхождения криптоактивов путем формирования операционного портфеля с целью вывода Ваших активов на биржу
  • Составление договоров, актов, аудиторских заключений с целью обоснования и подтверждения экономической целесообразности коммерческих операций
  • Подготовка консолидированного аудиторского отчета для подтверждения отсутствия задолженностей на счете
  • Качественный анализ финансового и бухгалтерского учета, проверка корректности распределения денежных потоков и формирование данных для увеличения Вашей прибыли

ОАЭ являются одним из крупнейших экономических и деловых центров в мире и движущей силой для стран Ближнего Востока. Прогрессивное отношение правительства к инновационным стартапам, высоким технологиям и перспективным Digital разработкам послужило мощным стимулом для развития данного сектора в стране. Команда SORP Group поможет Вам открыть криптобизнес, обеспечит получение соответствующей лицензии и предоставит полное последующее сопровождение Вашей компании, приведя ее к финансовому успеху

Международные
расчеты – обратитесь
к профессионалам
Об этом и многом другом вас проконсультируют специалисты компании SORP Group, которая более 15 лет оказывает консультации по корпоративному законодательств, регистрации юридических лиц и является признанным экспертом в банковской системе ОАЭ.

Мы напрямую сотрудничаем с большинством крупных банков страны и будем рады взять на себя такие важные процессы как регистрация компании, оформление визы, подбор соответствующего банка, открытие счета, формирование пакетов документов и многое другое.

SORP Group станет Вашим надежным партнёром в долгосрочной работе на территории ОАЭ

Ведущая консалтинговая группа, оказывающая полный цикл услуг по инкорпорации, сопровождению и управлению бизнесом на территории ОАЭ и за их пределами. Мы имеем безупречную репутацию, широкие возможности и активы

Комплекс всех услуг

SORP предлагает комплексную поддержку приобретаемых компаний и их акционеров: от лицензирования, продления банковских счетов до получения статуса налогового резидента страны

Индивидуальный подход

Оптимальное решение задач приобретения готового бизнеса в ОАЭ с учётом Ваших приоритетов

15 лет успешной работы

Мы помогли тысячам клиентов приобрести, построить и развить бизнес в ОАЭ

Проверка концепции

Проверка концепции вашей компании на предмет стратегических и юридических ошибок


Напишите в WhatsApp