Организация криптовалютного бизнеса в Арабских Эмиратах
Благодаря уникальному законодательству ОАЭ является лучшей юрисдикцией для ведения и масштабирования Вашего криптобизнеса
Объединенные Арабские Эмираты – это важный мировой финансовый центр, в котором криптовалютные операции никогда не были запрещены. На сегодняшний день контролирующие ведомства ОАЭ уже сформировали правовое поле для координирования профессиональных криптофинансовых активностей на законодательном уровне. Путь к трезвому анализу возможностей для ведения и масштабирования Вашего криптобизнеса под флагом ОАЭ лежит через понимание регламентов и правил регуляции этого вида деятельности.
Какие возможности открывает криптовалютная деятельность в ОАЭ
Инвестировать и привлекать инвестиции
Законодательные нововведения расширяют круг инвесторов и возможности деятельности по привлечению и финансированию проектов
Продавать товары за криптовалюту
Возможность расчетов в криптовалюте при реализации продукции позволит расширить целевую аудиторию и увеличить продажи
Предоставлять услуги за криптовалюту
Законодательство ОАЭ позволяет полностью дигитализировать процесс предоставления и продажи услуг
Приобретать активы за криптовалюту
Конвертируйте криптовалюту в активы для извлечения дохода и подтверждения происхождения средств
Оцифровывать собственность
Используйте цифровые инструменты (NFT) для привлечения средств и передачи прав собственности
Заработок на крипторынка
Возможность для профессиональных криптоигроков осуществлять биржевые, обменные и расчетные операции
Нерегулируемые виды деятельности, позволяющие работать с криптовалютой
В Арабских Эмиратах некоторые активности не контролируются финансовыми регуляторами и не требуют внесения капитала как обязательной финансовой гарантии. Они выдаются регистрирующими органами напрямую. В ряде случаев для таких лицензий может потребоваться подтверждение квалификации персонала. В некоторых СЭЗ существует возможность получить такие лицензии, в названии которых упоминается криптодеятельность.
Венчурные институты
Управление инвестиционными потоками с целью финансирования криптостартапов и управления инновационными проектами
IT-направление в криптобизнесе
Применение программных продуктов, использование вычислительных мощностей, майнинговые операции и пулы.
Продвижение криптопродуктов
Побуждение ивесторов к покупке криптоактивов посредством веб-сайтов, онлайн-форумов и медиа-компаний
Кибербезопасность и аудит
Анализ программного кода, связанного с администрированием и обеспечением безопасности криптоактивов
Проприетарная торговля
Приобретение криптоактивов за собствен-ные средства. Деятельность не включает биржевые операции и брокерские услуги
Торговля и сервис в криптобизнесе
Продвижение товаров и услуг с использованием DLT-технологий, криптоактивов и криптоинструментов
Регулируемые виды криптодеятельности в Объединенных Арабских Эмиратах
Коллективное инвестирование (криптофонд)
Управление активами третьих лиц (брокеридж)
Криптообменные операции (биржа, обменный пункт)
Эмиссия криптоактивов (security токены)
Требования для лицензирования криптообменного бизнеса
Особенности лицензирования криптовалютной деятельности в ОАЭ выражаются в требованиях предо-ставления отказоустойчивых IT-систем и внедрения политики контроля за прозрачностью транзакций. Детализированные требования для отдельно взятых криптоактивностей могут отличаться, однако общими требованиями для всех направлений регулируемоего криптобизнеса будут:
Финансовые гарантии
У криптобиржи или обменного пункта должен быть достаточным капиталом чтобы обеспечить его ликвидность и предоставить банковскую гарантию
Оплата уставного капитала
Для открытия биржи или обменного пункта необходимо внести уставный капитал от 5 до 50 миллионов дирхамов
Бизнес-план
Включая ТО-обоснование, финансовую модель на 3 года, информацию об организационной структуре и ключевые должности
Квалифицированные сотрудники
Необходимо иметь в штате финансовых специалистов с подтвержденной квалификацией и опытом работа.
Соответствие требованиям
Обеспечить контроль внутренних и инвестиционных рисков, разработать и внедрить программы KYC, CDD и AML.
Соблюдение процедур ЦБ ОАЭ и SCA
Юридические административные процедуры: закрытие/открытие года, финансовая отчетность, назначение аудитора.
Шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум о полном переходе госконтрактов на блокчейн в 2021 году:
«Эта технология сэкономит время, силы и ресурсы и позволит людям своевременно осуществлять большую часть транзакций, что будет соответствовать их ритму жизни и работы», — отметил эмир Дубая.
Основные принципы отношения законодательства ОАЭ к криптодеятельности
Свободный обороткриптовалют в Объединённых Арабских Эмиратах
Введение понятия о регулируемых и нерегулируемых криптоактивах
Понятие «профессиональный инвестор» в криптобизнесе ОАЭ
Понятие «продвижение финансовых продуктов» в криптобизнесе
Как начать и вести криптобизнес в ОАЭ
-
Предварительный анализ
Необходимо понять, относится ли планируемая деятельность к регулируемым. Для нерегулируемых направлений достаточно предоставить обязательные документы регистратору, а для более “сложных” – выполнить требования регуляторов
-
Получение нерегулируемой лицензии
Необходимо выполнить требования регистратора (локального или в СЭЗ). Среди них: предоставление договора аренды, оформление юридического адреса, внесение установного капитала и, при необходимости, подтверждение квалификации.
-
Получение регулируемой лицензии
Бизнесам под надзором регулятора придется позаботиться о подтверждении квалификации, предоставлении бизнес-плана, финансовых и технологических гарантий, внедрить программы KYC, CDD и AML и оплатить уставный капитал.
-
Получение резидентства и открытие банковских счетов
Для этого необходимо встать на иммиграционный учет, оформить резидентские визы владельцу бизнеса и подписантам по счету, подтвердить адрес проживания в ОАЭ и пройти процедуру KYC для открытия расчетного счета.
-
Найм персонала и постановка на налоговый учет
После найма персонала и оформления для него виз будет возможно встать на налоговый учет для получения статуса налогового резидента, для чего потребуется подтвердить, что административный центр компании находится в ОАЭ.
-
Соблюдение юридических требований к бизнесу
Для операций внутри страны и за рубежом к бизнесам в ОАЭ предъявляются требования: внедрение политики Anti-Money Laundering, подтверждение экономического присутствия, ведение бухгалтерии и аудита, сдача налоговой очетности.
Мы напрямую сотрудничаем с большинством регистраторов и крупных СЭЗ страны и будем рады взять на себя такие важные процессы как подготовка бизнес-модели, регистрация компании и подбор лицензии, оформление визы, предоставление офиса, открытие счета, представление Ваших интересов в госорганах, аутсорсинг бизнес-процессов и многое другое.
Услуги SORP по открытию криптовалютного бизнеса в ОАЭ
Подготовка бизнес-модели
Подберем подходящую лицензию и определим тип юридического лица
Регистрация компаний
Быстрая инкорпорация за счет тесного сотрудничества с лицензирующими органами
PRO поддержка бизнеса
Представление интересов в государственных органах и структурах. Поддержка 24/7
Дубайский адрес инкорпорации
Предоставим офис в БЦ SORP для прохождения банковских проверок KYC и подтверждения Центра Управления и Контроля
Открытие банковских счетов
Тесное сотрудничество с банками ОАЭ, понимание процедур и содействие в прохождении KYC
Аутсорсинг бизнес-процессов
Предоставим юридические, налоговые, бухгалтерские и административные сервисы, PRO-сопровождение бизнеса
Услуги SORP для профессиональных игроков рынка
SORP Group - это компания полного цикла, оказывающая узкоспециализированные услуги для криптоигроков, которым необходимо обосновать происхождение средств и избежать их блокировки, вложить деньги в криптоактивы. Ознакомьтесь с подробным перечнем наших услуг:
Легализация криптоактивов
- Легализация Ваших криптоактивов для последующих инвестиций путем распределения средств в действующий бизнес с целью легитимного обоснования Вашего капитала
- Предоставление доступа к рынку финансовых услуг, финансовых учреждений и банков Объединенных Арабских Эмиратов
- Оказание комплекса услуг по оптимизации использования криптоактивов, привлечению и размещению инвестиций
- Обеспечение корректного оформления приобретаемых активов, регистрации структур и повышение лояльности банков ОАЭ.
Подтверждение капитала
- Обоснование происхождения инвестиций по сформированному операционному портфелю в криптовалюте в рамках процедур комплаенса биржи
- Составление договоров, актов, аудиторских заключений с целью обоснования и подтверждения экономической целесообразности коммерческих операций
- Подготовка консолидированного аудиторского отчета для подтверждения отсутствия задолженностей на счете
- Качественный анализ финансового и бухгалтерского учета, проверка корректности распределения денежных потоков и формирование данных для увеличения Вашей прибыли
Начните Ваш бизнес в ОАЭ без рисков и сложностей
выгодные условия комплексного сопровождения деятельности, организацию и расширение Вашего бизнеса с нуля, надежные номинальные сервисы, консультации и сопровождение на любом этапе создания или релокации бизнеса. Мы гарантируем успех и быстрое решение всех Ваших вопросов.