Сохранность банковской тайны в условиях международного обмена
Надёжная защита и конфиденциальность налоговой информации, проводимых
банковских операций, данных об активах и их владельцев,
обеспечиваемая законодательством ОАЭ
Современные реалии банковского обслуживания практически уничтожили понятие “банковской тайны”. Единственная возможность избежать рисков потери персональных данных как по личным банковским счетам, так и по счетам подконтрольных компаний, в условиях применения стандартов автоматического обмена налоговой информацией (CRS) может быть получена на основе возможностей, предоставляемых законодательством ОАЭ. SORP предлагает своим клиентам эффективные решения свободы ведения бизнесов и расчетов.
Принцип работы стандарта международного налогового обмена CRS
Идентификация и мониторинг владельца счета
Мероприятия по установлению и проверке данных о клиентах, которые владеют банковскими счетами
Определение налогового резидентства бенефициара
Выявление клиентов с гражданством иностранных государств, которые не имеют статуса налогового резидента в стране финансовой организации
Сбор информации по счетам - нерезидентов
По итогу отчетного периода банк собирает сведения о всех счетах нерезидентов для их передачи во внутренний надзорный орган
Доначисление налогов на доходы по счетам
Фискальные органы налогового резидентства могут сопоставить отчетные данные и декларацию о доходах и доначислить налоги
Выявление характера резиденства
При обнаружении инвестиционных признаков налогового резидентства отчетность будет передана в страну гражданства владельца
Направление данных в страну налогового резидентства
Сформированный отчет передаётся во все фискальные органы страны по месту налоговой принадлежности подписанта под счётом
Что сохранит конфиденциальность в условиях международного обмена
Статус налогового резидента ОАЭ
Оформление резидентских виз, не носящих инвестиционный характер согласно классификации ОЭСР, формирование доказательств наличия налогового резидентства
Подтверждение центра жизненных интересов в ОАЭ
Документальное подтверждение постоянного проживания на территории ОАЭ, а также наличия постоянных источников дохода в Арабских Эмиратах
Формирование экономического присутствия в ОАЭ
Документальное подтверждение размещения бизнеса, наличия центра управления и контроля, менеджмента и административных процессов на базе Эмиратов
Атрибуты физического присутствия в ОАЭ
Использование различных пакетов виртуального офиса, включая предоставление местного телефонного номера, IP - адреса, хостинга, электронной почты
Применение инструментов номинального сервиса в ОАЭ
Привлечение на условиях аренды персонала, менеджмента и технических директоров, проживающих внутри страны, для выполнения функциональных задач
Статус налогоплательщика в ОАЭ
Постановка на учёт юридического лица как налогоплательщика, своевременная подача налоговых деклараций, подтверждающих налоговую принадлежность компании к ОАЭ
Комплексные решения SORP для ведения бизнеса и сохранения банковской тайны в ОАЭ
Подтверждение бизнес- гипотезы
Проанализируем особенности законодательства, определим место инкорпорации, бизнес- активность, и требования для разрешений и согласований
Открытие банковского счёта в ОАЭ
Содействие в коммуникации с финансовыми институтами в прохождении проверки KYC при открытии счёта, который гарантирует Вам сохранность налоговой информации
Дубайский адрес ведения бизнеса
В собственном бизнес - центре SORP предоставляем офисные пространства для размещения и подтверждения управления всем бизнесом и операциями с территории ОАЭ
Прохождение банковских проверок
Предоставление персонала для встречи представителей банка при прохождении верификации KYC, для подтверждения места управления всеми банковскими счетами
Юридически- финансовая экспертиза
Анализ, выработка стратегии и документальная поддержка сопровождения финансовых операций с предоставлением оценки специалистов из ОАЭ и всего мира
Подтверждение Economic Substance
Пакет мер, обосновывающих наличие и целесообразность экономического присутствия в стране как доказательство легитимности оптимизаций налогообложения
Оформление вида на жительство
Обеспечение прав на получение резидентских виз, не носящих инвестиционный характер, для получения статуса налогового резидентства
Подтверждение центра жизненных интересов в ОАЭ
Предоставление бюджетного и оформленного документально жилья, источников стабильного дохода на территории Арабских Эмиратов
Подтверждение налогового резидентства
Выполнение требований по подтверждению наличия tax domicile как доказательства принадлежности к налоговой системе ОАЭ