«Золотые паспорта» и их потенциальное аннулирование
В свое время подобные программы и так называемые «золотые паспорта» Мальты, Кипра и Греции использовались лицами с сомнительным происхождением средств, к которым были вопросы у организаций вроде Transparency International и влиятельных европейских чиновников. Сегодня аннулирование второго паспорта на законных основаниях может произойти в любой момент, если у фискальных органов возникают подозрения в том, что он был приобретен за счёт незаконно полученных доходов.