Как привлекать и осуществлять инвестиции в ОАЭ

Типы инвестиционных инструментов
для ведения бизнеса в ОАЭ

Для осуществления инвестиционной и финансовой деятельности необходимо зарегистрировать структуру и пройти процедуру лицензирования, которая позволит вам принимать инвестиции и осуществлять финансирование как в Арабских Эмиратах, так и за рубежом.

Коллективные Инвестиции

Инструмент для привлечения и аккумулирования инвестиций третьих лиц с целью их дальнейшего направления на финансовые рынки, в различные активы и проекты

Венчурная Компания

Инструмент для финансирования и управления разными коммерческими проектами за счет собственных, а также привлеченных средств

Холдинговые Инвестиции

Инструмент для финансирования дочерних компаний от материнской. Эта деятельность возможна без необходимости получения специализированных инвестиционных лицензий

Инвестиционный Консорциум

Инструмент, который позволит объединить капиталы, и осуществлять расчеты в интересах группы партнеров для совместного финансирования и управления проектами

Инвестиционный Траст

Инструмент для привлечения инвестиций и их дальнейшего распределения. Особенностью является полная конфиденциальность инвесторов

Криптовалютная Платформа

Инструмент привлечения и аккумулирования инвестиций в виде цифровых активов для обмена и последующего инвестирования в различные финансовые и коммерческие проекты

Акционерные Инвестиции

Инструмент для финансирования деятельности согласно полученной лицензии за счет формируемого акционерного капитала и выпуска долговых инструментов

Участие в Капитале

Инструмент финансирования проектов в рамках полученной лицензии за счет собственных средств учредителей, а также увеличение уставного капитала

Лицензия это основной документ компании, в котором отражены место инкорпорации, разрешенные виды деятельности и данные владельцев. Лицензии выдаются сроком на 1 год с ежегодным продлением, бывают нерегулируемые, которые получаются непосредственно у регистратора, и регулируемые, которые нуждаются в дополнительных согласованиях контролирующих органов, запрашивающих для ведения деятельности выполнение существенных требований

Нерегулируемые структуры

Ряд направлений инвестиционной деятельности интерпретируется государством как непрофессиональная инвестиционная деятельность, лицензия на которую выдается без участия финансовых регуляторов

Инвестиционная Компания

Инвестиционная структура с коммерческой лицензией, привлекающая средства и инвестирующая в различные коммерческие проекты, финансовые инструменты и криптоактивы.

Инвестиционное Партнерство

Объединение группы инвесторов с целью осуществления их общей предпринимательской деятельности для приумножения капитала инвесторов через развитие инвестиционных проектов.

Компания по управлению проектами

Структура для осуществления инвестиций за счёт собственных средств, обеспечения финансирования поставок материальных активов, задействованных в реализации управляемых проектов.

Холдинговая Компания

Компания в форме партнерства, либо общества, позволяющая за счет средств ее учредителей финансировать дочерние предприятия в соответствующей сфере бизнеса и управлять ими, получая дивиденды компании.

Проектная Компания (SPV)

Компания специального назначения, созданная для реализации определённого проекта. Позволяет эффективно управлять отдельными бизнес-процессами, финансовыми потоками и выступать в роли заемщика.

Какие виды инвестиционной и финансовой деятельности регулируются в ОАЭ

Основными регуляторами являются: Central Bank UAE, Securities and Commodities Authority UAE (SCA), его подразделение на территории СЭЗ - Dubai Financial Services Authority (DFSA) и Financial Services Regulatory Authority (FSRA) - они определяют требования к получению регулируемых лицензий и контролируют деятельность финансовых и инвестиционных институтов.

Финансовые сервисы и платежные системы

Управление активами третьих лиц

Коллективное инвестирование

Регулируемые структуры

Государственные органы, контролирующие профессиональную инвестиционную деятельность, при прохождении процедуры лицензирования проверяют компетентность, финансовую состоятельность, наличие в штате квалифицированного персонала и иные бизнес показатели у заявителя, соответствующие определенному виду деятельности

Инвестиционный фонд

Аккумулирование капитала инвесторов для дальнейших инвестиций в венчурные проекты, финансовые рынки, криптоактивы

Финансовый брокеридж

Предоставление услуг доверительного управления активами, агентское управление инвестициями

Краудфандинг платформа

Инновационная платформа для соискателей финансирования, источников финансирования и розничных инвесторов

Микрокредитные организации

Выдача займов и предоставление кредитования, торговое финансирование (факторинг, форфейтинг)

Платежные сервисы и обменные операции

Осуществление расчётных операций, функция платёжных агентов, электронный кошелек и обмен валют

Финансовые сервисные компании

Оказание консультационных услуг в сфере финансов и инвестиций

Как организовать процесс привлечения средств на публичном фондовом рынке

Размещение (IPO) может быть проведено на одной из бирж ОАЭ с согласия регуляторов. Для привлечения инвестиций посредством публичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже необходима регистрация открытого акционерного общества (Public Joint-Stock Company). Возможна продажа до 50% акций через публичное размещение

Создание ОАО

Регистрация нового ОАО (PJSC), либо реформация ранее созданной в ОАЭ структуры

Минимальная капитализация

Компания должна достигнуть минимальной рыночной капитализации в 10 миллионов долларов США

Аудит финансовой отчетности

Эмитент должен подготовить аудированную финансовую отчетность за 3 года, в соответствии с МСФО стандартами

Выход на биржу

После получение одобрения от регулирующего органа, назначается дата и регламент листинга, допуск к торгам

Регуляторная комиссия

Регулятор утверждает проспект эмиссии, эмитент подает окончательную заявку на допуск к торгам, оплачивает сборы

Подача заявки на листинг

Заявка, проект проспекта эмиссии, разрешение совета директоров компании на привлечение капитала и выпуск ценных бумаг

Инвестиционная и финансовая деятельность в ОАЭ с поддержкой ведущей консалтинговой группы SORP Group

Рынок Объединенных Арабских Эмиратов безусловно привлекателен, так как он имеет много благ, недоступных в других регионах. Добиться успешного развития вашего бизнеса гораздо легче, понимая правила игры и имея такого сервисного провайдера, как SORP Group. Наши специалисты помогут упростить и ускорить процедуры, связанные с запуском и ведением Вашей инвестиционной деятельности на территории ОАЭ. Мы готовы оказать содействие в формировании инвестиционного плана, лицензировании деятельности, получении необходимых документов, а также обеспечить полную поддержку на всех этапах ведения бизнеса.

Факторы привлекательности инвестиционной и финансовой деятельности в ОАЭ

Извлечение доходов с нулевой налоговой ставкой, стабильность и безопасность государства создают благоприятные условия для развития вашего бизнеса в ОАЭ и подтверждение вашего особого предпринимательского статуса. Безусловное доверие мирового сообщества к юрисдикции стимулировало интенсивное развитие на международных рынках инвестиционной и финансовой деятельности с арабским происхождением.

Биржи ОАЭ

Инвесторы Арабских Эмиратов имеют полный доступ к крупнейшим биржам региона, в том числе международным, индексы которых демонстрируют рост более чем на 50% за 2021 год, среди них: NASDAQ Dubai, Dubai Financial Market (DFM) и Abu Dhabi Securities Exchange (ADX).

Инвестиционное окружение

Средний доход населения ОАЭ – $19 000/мес. Объем частного капитала в Дубае составляет $517 млрд. В Дубае проживают 52000 долларовых миллионеров и 24 долларовых миллиардера в целом в ОАЭ. На конец 2021 г. выдано более 920 000 лицензий на ведение бизнеса.

Деловая активность

В 2021 г. было зарегистрировано более 840 000 частных инвесторов, которые ведут активную инвестиционную деятельность, а также более 130 банков и крупных финансовых организаций. Рыночная стоимость 150 ведущих компаний на фондовом рынке в 35 раз превышает их чистую прибыль.

Прямые иностранные инвестиции

ОАЭ занимают 3-е место в мире по объему прямых иностранных инвестиций. В 2021 году этот показатель составил $20 млрд, что на 44,2% больше чем годом ранее, тогда как глобально показатель упал на 20% (данные FDI Markets). Совокупный приток ПИИ составил около 174 млрд долларов США, достигнув роста на 12,9%.

Международная оценка

Безусловное признание мировым сообществом юрисдикции как легитимной ставит ОАЭ на высшие места в различных международных рейтингах: 2 место - Самая безопасная страна в 2021 г. (Global Finance); 1 место - Самая благоприятная юрисдикция для криптовалютных инвестиций (Bittrex), 4 место - Лучшая страна для инвестиций (USNews)

Защита прав инвесторов

По состоянию на 2021 год Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашения об исключении двойного налогообложения с 115 странами. 76 стран подписали соглашения о взаимной защите инвестиций. Законы ОАЭ обеспечивают сохранение конфиденциальности информации о бенефициарах и банковских счетах.

Несмотря на то, что процедуры лицензирования профессиональной инвестиционной и финансовой деятельности и выхода на IPO выглядят достаточно сложными, выполнить требования регуляторов гораздо проще, чем во многих странах. Государство заинтересовано в притоке капитала и обеспечивает инвесторов рядом ключевых преимуществ, таких как свобода движения капитала без валютного контроля, а также отсутствие корпоративных налогов и обмена налоговой информации о резидентах.

Решения SORP по ведению инвестиционной деятельности в ОАЭ

Подготовка бизнес- модели

Подберем подходящую лицензию и определим тип юридического лица

Регистрация бизнеса

Быстрая инкорпорация за счет тесного сотрудничества с лицензирующими органами

Взаимодействие с регуляторами

Получение разрешений от регулирующих органов на ведение деятельности при наличии сложной лицензии

Дубайский адрес ведения бизнеса

Аренда в Бизнес Центре SORP для размещения и лицензирования: офисы с Ejari / Estidama, flexi-desks и виртуальные решения

Открытие банковских счетов

Оншорным корпоративным структурам и их акционерам - обеспечим профессиональное прохождение процедур KYC

PRO поддержка бизнеса

Представление интересов в государственных органах иммиграции и министерстве труда. Поддержка 24/7

Получить консультацию