256a0d1d9d0c967499904a90a53018c2_XL

Цетробанк России снова борется с выводом капитала за рубеж

Центральный банк России, следуя политике деофшоризации, около месяца назад ввел рекомендации по усилению мер борьбы с выводом капитала за рубеж. Новые советы, в первую очередь, касаются депозитариев, банков и брокеров – возможных соучастников нечистых денежных схем. Теперь им придется более тщательно проводить сделки, требуя необходимые документы и докладывать о подозрительных схемах.

В группу риска попадают компании, размер уставного капитала которых — минимально допустимый, если учредитель фирмы ею же и руководит, совместный с другими организациями юридический адрес и физическое отсутствие компании по месту, указанном в Едином государственном реестре юридических лиц.

Такие меры Центробанк принял не случайно, так как в России появилась новая схема вывода капитала из страны, не смотря на постоянные меры по борьбе с оффшоризацией. За последние годы участились схемы по выводу денег за рубеж за счет фиктивных покупок иностранных ценных бумаг. Такие сделки пришли на смену фиктивному импорту, когда одна из сторон оплачивала несуществующий товар, как правило, в Казахстане и Беларуси – странах Таможенного союза с упрощенными правилами ввоза товаров в РФ, а деньги уходили третьей стороне за рубеж.

Однако, несмотря на запреты, появилась новая «гибридная» схема вывода капитала, которая сочетает две предыдущие: фирма ввозит товар из Таможенного союза, но оплату за нее получает ценными бумагами, купленные у целой цепочки посредников, что основательно затрудняет их проверку. Поэтому теперь банки и другие участники финансового рынка должны тщательно проверять операции, сумма которых превышает 1 млн рублей и отказаться их проводить, если возникли подозрения в «чистоте» сделок.

Финансовые эксперты уверены: такие меры лишь увеличат нагрузку на банки, депозитариев и брокеров, и, если они и помогут снизить количество сделок по выводу денег за рубеж, то лишь до возникновения новой схемы.

SORP.AE
x
Меню сайта