383672732

Клиентами швейцарских банков занялась прокуратура

Многие европейские страны начали внимательно отслеживать банковские операции своих граждан с целью пресечь возможные попытки ухода от налогов. Так, некоторые швейцарские банки были замешены в громких скандалах и выплачивали внушительные штрафы.

В настоящий момент немецкая прокуратура занимается расследованием 2000 дел в отношении клиентов банка UBS. Этот банк один из нескольких, которые власти Германии подозревают в помощи клиентам в укрывании средств от налогообложения. Обеспеченные немцы часто прибегают к услугам швейцарских кредитных организаций, которые не задают лишних вопросов и ответственно относятся к понятию “банковская тайна”. Однако такое положение вещей не устраивает Правительство Германии, которое прилагает максимум усилий, чтобы вернуть на родину не уплаченные налоги.

История с банком UBS началась в 2012 году, когда власти земли Северного Рейна-Вестфалии купили диск у своего осведомителя с подробной информацией о некоторых клиентах банка, чьи общие активы составляли 3,5 млрд швейцарских франков. Прокуратуре удалось выиграть 14 дел, в результате чего одни обвиняемые обошлись штрафами, другие получили тюремные сроки. Еще несколько сотен дел были урегулированы в досудебном порядке, некоторые недобросовестные налогоплательщики узнав о расследовании обратились к властям с повинной и отделались штрафами. Часть дел была передана в другие регионы, а 400 эпизодов возможных налоговых махинаций и дальше рассматривает прокуратура Северного Рейна-Вестфалии.

Что касается банка UBS, то ему пришлось выплатить 300 млн. евро немецким властям, чтобы урегулировать предъявленные претензии в пособничестве ухода от налогов. Кроме того, всем немецким клиентам банка пришлось подтверждать законность происхождения их капиталов.

Европейские власти тесно сотрудничают между собой, чтобы поиск налоговых уклонистов был максимально эффективным. Например, Германия и Греция активизировали совместные усилия в результате чего, была выявлена информации более чем о 10000 греков, которые подозреваются в налоговых махинациях и сокрытии 3,7 млрд. евро. Но не только европейские страны стараются привлекать к ответственности налоговых уклонистов. Один из крупнейших частных банков Швейцарии — Julius Baer Group — согласился выплатить властям США штраф в 547 млн. долл. Прокуратура штата Нью-Йорк заявила о том, что банк помогал американцам уходить от налогообложения и закрывал глаза на незаконные действия клиентов.

Напомним, что ранее США вели расследование в отношении других швейцарских банков UBS и Credit Suisse, которые также обвинялись в помощи недобросовестным клиентам. Банкам пришлось заплатить крупные штрафы, чтобы с них сняли обвинения. А по делу швейцарского подразделения британского HSBC Holdings расследование продолжается до сих пор.

Таким образом, состоятельным гражданам, которые не хотят отчитываться властям “от и до” о происхождении своих капиталов, хранить средства в Европе становится все сложнее и менее безопасно, чем это было несколько лет назад, а значит приходится искать другие юрисдикции, для того, что бы сохранить свои активы в неприкосновенности.
SORP.AE
x
Меню сайта