original

БВО ужесточают правила идентификации бенефициаров компаний

С 1 января 2016 года регистрационные агенты на Британских Виргинских островах будут обязаны хранить все сведения о бенефициарных (истинных) владельцах, регистрируемых через них офшорных компаний. В случае изменений, данные о собственниках должны своевременно обновляться.

Таким образом, местные лицензированные агенты должны будут собирать следующие сведения о бенефициарах новых или уже существующих компаний: полное имя, дата рождения, адрес проживания и гражданство. Для компаний, которые уже работают, предусмотрен переходной период длительностью в год, т. е. вся необходимая информация должна быть предоставлена до 31 декабря 2016 года.

Напомним, что раньше регистрационный агент мог не знать конечного выгодоприобретателя оффшорной компании, зарегистрированной на БВО — вся важная информация находилась у третьего лица, которое было обязано по первому требования предоставлять данные. Кстати, изменения коснутся не только регистрационных агентов, находящихся на территории юрисдикции, а так же фирм-посредников по всему миру — именно они, в первую очередь, должны будут собирать необходимые данные о бенефициарных владельцах и отправлять их агентам на БВО.

Согласно новым поправкам, информация будет собираться не только о владельцах оффшорных компаний, но и о директорах. Предполагается, что реестры директоров не будут публичными, однако компании на свое усмотрение могут их делать общедоступными.

Нововведения направлены на борьбу с легализацией незаконных денежных средств и обеспечение соответствия местных законов мировым стандартам прозрачности. Еще прошлой весной правительство БВО уверяло, что не планирует вводить реестр бенефициаров, несмотря на серьезное давление со стороны Великобритании. Можно предположить, что последуют и другие меры приближающие юрисдикцию к мировым стандартам сотрудничества. Новые правила неминуемо приведут к снижению привлекательности Британских Виргинских островов, как оффшора. Вероятнее всего международные компании предпочтут регистрировать свои структуры в других юрисдикциях, где к конфиденциальности владения бизнесом более корректное отношение.

Арабские Эмираты отличная альтернатива БВО. ОАЭ не являются офшором в традиционном негативном смысле. Страна никогда не была включена в “черный список” ФАТФ и не попадала в категорию “налогового рая”, при этом ее безналоговая политика признана во всем мире. Любая информация о бенефициарных владельцах компаний в ОАЭ строго конфиденциальна и не подлежит разглашению, так что налоговые инспекторы родной страны не смогут получить информацию о доходах истинных владельцев бизнеса.
SORP.AE
x
Меню сайта