100351804-bank_vault2_gettyP.1910x1000

Банковская тайна в Украине под угрозой

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение законопроект о раскрытии банковской тайны физических и юридических лиц фискальным органам. Если инициатива будет принята, прокуратура, СБУ, Антимонопольный комитет, Национальное антикоррупционное бюро и фискальная служба по письменному требованию смогут получить от банков необходимую информацию о владельцах счетов.

На данный момент речь идет о контроле внутренних счетов клиентов банков Украины, однако, учитывая проевропейское направление развития страны, в скором времени банковская тайна владельцев счетов за рубежом также окажется под угрозой. Дело в том, что на прошлогоднем форуме в Берлине все страны Евросоюза (включая европейские офшоры Люксембург и Лихтенштейн) подписали соглашение об обмене данными о счетах нерезидентов на ежегодной основе. Первый обмен данными запланирован на сентябрь 2017 года, сама процедура будет следующая: государство запрашивает данные о счетах нерезидентов и передает их в налоговую службу по месту проживания иностранца. Причем информацию о налоговом номере счета, доходах, дивидендах и процентах обязаны предоставлять не только банки, но также различные финансовые компании, фонды и трасты.

Несколько стран, которые формально не подписали соглашение, выразили готовность добровольно сотрудничать с ОЭСР, возможно, в скором времени, среди них будет и Украина. Украинцам же, которые рассматривают европейские финансовые институты как надежную альтернативу местным банкам, рано или поздно придется отчитываться перед отечественными налоговиками. Поэтому для владельцев счетов, которые намерены защитить финансовую информацию от постороннего вмешательства, уже сейчас стоит подыскивать более надежную юрисдикцию для открытия счета.

На сегодняшний день стран, где финансовая информация вкладчиков банков надежно защищена — единицы, и одной из них являются ОАЭ. Эмираты охотно сотрудничают с международными финансовыми организациями, однако не входят ни в одну из них и не поддерживают обмен финансовыми данными. Поэтому, не стоит ждать, когда вслед за принятием инициативы о раскрытии банковской тайны украинских счетов последует возможное внесение законопроекта о вступлении Украины в ОЭСР. Действуйте сейчас и выбирайте надежную юрисдикцию.
SORP.AE
x
Меню сайта