safemoney

Банковская тайна в ОАЭ — гарант безопасности бенефициаров

Росфинмониторинг внес на рассмотрение в правительство законопроект, который предусматривает обязательства для российских компаний в отчетности не реже 1 раза в год о своих бенефициариях (истинных владельцах бизнеса). Бенефициаром считается физическое лицо, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющее более 25% капитала компании. Также закон обязывает компании иметь всю необходимую информацию о своих бенефициарных владельцах и способствовать получению такого рода информации, если ее нет. Эту информацию организации фиксируют в своих отчетных документах, обновляют 1 раз в год и хранят в течение 5 лет. Организации (юридические лица) получают право запрашивать у своих учредителей информацию для установления бенефициаров. В случае уклонения от предоставления информации для юридических лиц введены штрафы в размере от 100 000 р. до 500 000 р., для руководителей — от 30 000 р. до 40 000 р. Авторы закона намерены сделать “прозрачной деятельность юридических лиц и выявлять тех, кто скрывается от уплаты налогов”. Трудности возникнут с получением информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных в международных юрисдикциях.

Для лиц, не желающих предъявлять подобного рода информацию, оптимальным вариантом будет регистрация компании в Объединенных Арабских Эмиратах. ОАЭ известны в деловом мире как одно из лучших государств для ведения коммерческой деятельности, поэтому бенефициар любой организации, зарегистрированной в этой стране, может быть уверен в соблюдении конфиденциальности сведений о его доходах. Гарантом в данной ситуации выступает банковская система в Эмиратах.

Именно банковская тайна в ОАЭ обеспечивает выгодное и безопасное ведение бизнеса, а государственная политика безналогового режима благоприятна для организаций, работающих за рубежом или получающим доход из-за рубежа. Любая информация о бенефициарах строго конфиденциальна и не подлежит разглашению. Защита информации о бенефициарах — залог вашей уверенности в надежности коммерческой деятельности на территории ОАЭ.
SORP.AE
x
Меню сайта