baku

Баку расширяет международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег

В конце мая президент Азербайджана закрепил статус страны в качестве члена международного объединения в борьбе с отмыванием денег, подписав соответствующий указ. Теперь Азербайджан совместно с Россией, Турцией и Македонией будет бороться с финансированием терроризма и отмыванием денег под эгидой международной группы «Эгмонт». Помимо сотрудничества в области организации финансовых разведок, Баку обязуется обмениваться информацией с международным объединением.

Все больше стран консолидируются, чтобы предотвратить развитие терроризма, в том числе финансового. Однако обмен финансовыми данными с членами международной группы может негативно сказаться на развитии бизнеса в Азербайджане, так как далеко не каждый предприниматель готов делиться своей конфиденциальной информацией. В прочем, насколько меры по обмену данными целесообразны? К примеру, ОАЭ являются активным членом в борьбе с международным терроризмом, тем не менее, Эмираты не вступили ни в одну подобную организацию. При этом страна не входит ни в один черный список стран, подозреваемых в отмывании денег и имеют превосходную международную репутацию. Предприниматели выбирают ОАЭ как надежную юрисдикцию для развития бизнеса, где финансовая конфиденциальность находится на высоком уровне. Поэтому, если сохранение личной информации для вас является приоритетным, следует выбирать для бизнеса более подходящую юрисдикцию, например, ОАЭ.
SORP.AE
x
Меню сайта